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安徽黃山膠囊股份有限公司關于首次公開發行股票限售股份上市流通的提示性公告

證券代碼:002817        證券簡稱:黃山膠囊        公告編號:2019-035

 

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

 

特別提示:

    1、本次解除限售股份的數是為4513.00萬股,占公司總股本的52.0711%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期為2019年10月25日。

一、首次公開發行前已發行股份概況

     安徽黃山膠囊股份有限公司(以下簡稱 “黃山膠囊”、“本公司”或“公司”)經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]2179號”文核準,首次向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票2,167.00萬股并于2016年10月25日在深圳證券交易所上市。

首次公開發行前,公司總股本為6,500.00萬股,首次公開發行完成后,公司總股本增加至8,667.00萬股。

公司上市后至本公告披露日,公司未實施派發股票股利或用資本公積金轉增股本,也未實施股份回購,不存在對公司首次公開發行前已發行股份數量產生影響的情形。

截至本公告披露日,公司總股本為8,667.00萬股,其中首發前限售股4513.00萬股,占公司總股本的52.0711%。

  • 申請解除股份限售股東履行承諾情況

本次申請解除股份限售的股東在公司《首次公開發行股票招股說明書》及《首次公開發行股票上市公告書》作出的承諾一致,具體情況如下:

(一)公司股東關于股份鎖定的承諾

1、公司控股股東、實際控制人之一、董事長余春明,公司股東、實際控制人之一、董事、總經理余超彪,及胡建飛、汪紅時、葉松林等3名持有公司股份的董事、高級管理人員承諾:(1)自股份公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前其已持有的股份公司股份,也不由股份公司回購該部分股份。(2)在上述鎖定期屆滿后,若其仍在股份公司任職的,在股份公司任職期間每年轉讓的股份公司股份不超過其所持有股權總數的25%;自其從股份公司處離職半年內,不轉讓所持有的股份公司股份;自其申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售的股份公司股票數量占其所持有股份公司股票總數的比例不超過50%。(3)所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,本人所持公司股票的鎖定期限自動延長6個月。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人職務變更、離職而終止。(前述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格,如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。)

2、持有公司股份的監事劉松林、朱觀潤承諾:(1)自股份公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前其已持有的股份公司股份,也不由股份公司回購該部分股份。(2)在上述鎖定期屆滿后,若其仍在股份公司任職的,在股份公司任職期間每年轉讓的股份公司股份不超過其所持有股權總數的25%;自其從股份公司處離職半年內,不轉讓所持有的股份公司股份;自其申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售的股份公司股票數量占其所持有股份公司股票總數的比例不超過50%。

3、公司股東余春祿、張光秀、陳發娣、余志平承諾:自股份公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內不轉讓或者委托他人管理本次發行前其已持有的股份公司股份,也不由股份公司回購該部分股份。

(二)、主要股東的持股意向及減持意向

公司持股5%以上股東為控股股東余春明,其擬長期持有公司股票,在鎖定期滿后,如擬減持股票,將認真遵守公司法、證券法等法律法規及證監會、交易所關于股東減持的相關規定,結合公司穩定股價、資本運作等發展需要,審慎制定股票減持計劃,具體承諾如下:

  1. 在所持股票鎖定期滿后2年內,減持公司股票價格不低于發行價,且減持不影響對公司的控制權。
  2. 在所持公司股票鎖定期滿后2年內,減持公司股票時以如下方式進行:(1)預計未來1個月內公開出售的股票數量不超過公司股份總數的1%的,將通過證券交易所競價交易轉讓系統轉讓所持股份;(2)預計未來1個月內公開出售股票數量超過公司股份總數的1%的,將通過證券交易所大宗交易系統轉讓所持股份。
  3. 減持公司股票時將在減持前3個交易日予以公告。
  4. 如違反上述承諾,本人愿意承擔相應的法律責任。(上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格,如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。)

(三)、關于穩定股價承諾

公司股票自正式掛牌上市之日起三年內,一旦出現連續20個交易日股票收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產(若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司最近一期經審計的每股凈資產不具可比性的,上述股票收盤價應做相應調整),公司自該事項發生之日起3個交易日內啟動預案。

  1. 公司回購股票:公司向社會股東回購公司股票,且單一會計年度回購的資金總額不超過上一年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤。
  2. 控股股東增持股票:控股股東通過二級市場增持公司的股票,且單一會計年度內合計增持股票的資金總額不超過上年度從公司領取的分紅的80%。
  3. 董事及高級管理人員增持股票:董事(不含獨立董事及控股股東余春明)、高級管理人員通過二級市場增持公司的股票,且單一會計年度增持股票的資金總額不超過上年度從公司領取的分紅和薪酬的合計值的50%。若某一會計年度內公司股價多次達到啟動穩定股價預案條件的,上述主體應在前一次股價穩定預案實施完畢3個月期間屆滿后,再次實施穩定股價預案。實施穩定股價預案后,公司股權分布仍應符合法律法規及交易所規定的上市條件。
  • 、發行人控股股東、實際控制人關于避免今后可能發生同業競爭的承諾

為避免今后與公司之間可能出現的同業競爭,維護公司的利益和保證公司的長期穩定發展,公司控股股東兼實際控制人余春明及其控制的江村旅游、實際控制人余超彪及其控制的歐彩光電均出具了《避免同業競爭的承諾函》,實際控制人承諾如下:本人作為黃山膠囊的實際控制人,現作如下聲明、承諾和保證:

  1. 本人目前沒有在中國境內任何地方或中國境外,直接或間接發展、經營或協助經營或參與與股份公司業務存在競爭的任何活動,亦沒有在任何與股份公司業務有直接或間接競爭的公司或企業擁有任何權益(不論直接或間接)。
  2. 本人保證及承諾以后本人及本人擁有權益的附屬公司及參股公司不直接或間接經營任何與股份公司經營的業務構成競爭或可能競爭的業務,也不參與投資于任何與股份公司生產、經營構成競爭或可能構成競爭的其他企業。
  3. 如股份公司進一步拓展其產品和業務范圍,本人保證及承諾本人及本人擁有權益的附屬公司及參股公司將不與股份公司拓展后的產品或業務相競爭;若與股份公司拓展后的產品或業務產生競爭,本人及本人擁有權益的附屬公司及參股公司將以停止生產或經營相競爭的業務或產品的方式、或者將相競爭的業務納入到股份公司經營的方式、或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關系第三方等方式避免同業競爭。
  4. 本人將依法律、法規及股份公司的規定向股份公司及有關機構或部門及時披露與股份公司業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務或權益的詳情。
  5. 本人將不會利用股份公司實際控制人的身份進行損害公司及其他股東利益的經營活動。
  6. 本人愿意承擔因違反上述承諾而給股份公司造成的全部經濟損失。
  • 、截至本公告日,本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾。
  • 、截至本公告日,本次申請解除股份限售的股東均不存在非經營性占用公司資金的情形,公司對其不存在違規擔保情況。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期為2019年10月25日。

2、本次解除限售股份總數為4513.00萬股,占公司總股本的52.0711%。

3、本次申請解除股份限售的股東數量11名,均為自然人股東。

4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下:

單位:股

序號

股東名稱

所持限售

股份總數

本次解除

限售數量

占總股本比例

備注

1

余春明

35,150,000

35,150,000

40.5561%

董事長

質押:25,000,000

2

余超彪

3,000,000

3,000,000

3.4614%

董事

3

葉松林

500,000

500,000

0.5769%

董事

4

汪紅時

800,000

800,000

0.9230%

董事

5

劉松林

1,000,000

1,000,000

1.1538%

監事

6

朱觀潤

80,000

80,000

0.0923%

監事

7

張光秀

200,000

200,000

0.2308%

 

8

余春祿

2,800,000

2,800,000

3.2306%

質押:2,799,996

9

胡建飛

1,000,000

1,000,000

1.1538%

質押:250,000

10

余志平

500,000

500,000

0.5769%

 

11

陳發娣

100,000

100,000

0.1154%

 

合計

45,130,000

45,130,000

52.0711%

 

5、公司董事會將嚴格監督相關股東在出售股份時遵守承諾,其減持行為應嚴格遵從《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告[2017]9號)、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定的要求,并在定期報告中持續披露股東履行承諾情況。

四、備查文件

1、限售股份上市流通申請書;

2、限售股份上市流通申請表;

3、股份結構表和限售股份明細表。

 

特此公告。

 

 

安徽黃山膠囊股份有限公司董事會

                                         2019年10月23日

 

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