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安徽黃山膠囊股份有限公司第三屆董事會第十六次臨時會議決議公告

證券代碼:002817          證券簡稱:黃山膠囊       公告編號:2019-030

 

 

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

一、董事會會議召開情況

安徽黃山膠囊股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十六次臨時會議通知于2019年9月16日以電子郵件及電話等方式向公司全體董事發出,會議于2019年9月19日上午9:00在公司辦公樓三樓會議室召開。本次會議應到董事7名,實際出席董事7名。公司監事和高級管理人員列席了會議?;嵋橛啥魯び啻好饗壬鞒?。本次會議的通知、召集、召開、審議、表決程序均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定,會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議,本次會議以書面表決方式審議通過了以下決議:

1、審議并通過了《公司關于二、三車間技術改造的議案》。

具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)。

表決結果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。

三、備查文件:

1、第三屆董事會第十六次臨時會議決議。

 

特此公告。

 

安徽黃山膠囊股份有限公司董事會

                                      2019年9月19日

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